jueves 16/1/2025 - Redacción Cba24nEl Gobierno despidió al titular de la UIF, Ignacio YacobucciCon críticas a su gestión y al manejo excesivo de recursos, el exfuncionario dejó el cargo que había asumido en febrero pasado. En su lugar, será nombrado el fiscal federal Paul Starc.
jueves 16/5/2024Lavado de activos: se actualizaron los umbrales para operaciones sobre automotoresLa Unidad de Información Financiera estableció la obligación de definir un perfil de cliente ante una operación por un importe anual igual o mayor a $60 millones. También, las dependencias no tendrán la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.
viernes 21/7/2023 - Caco MontesActualizaron el monto que exige certificar el origen de fondos a la hora de comprar un autoLa UIF informó que comenzó a regir el nuevo monto en base al incremento del IPSA
lunes 11/7/2022 - Redacción Cba24nJuicio por obra pública en Santa Cruz: la UIF pidió absolver a Cristina FernándezLos abogados del organismo estatal apuntaron contra las pericias que se realizaron sobre las obras asignadas a la empresa de Lázaro Báez.
jueves 14/2/2019La UIF solicitó la reapertura de una causa contra Cristina FernándezLa causa por enriquecimiento ilícito fue cerrada por Oyarbide en 2009.
