lavado de dinero

viernes 30/5/2025-Redacción Cba24n

Ruta del Dinero K: ordenan seis detenciones tras el fallo de la Corte Suprema

El juez Néstor Cotables citó a una serie de condenados por las maniobras de lavado en torno a Austral Construcciones. Las defensas reclaman el otorgamiento de prisiones domiciliarias.

jueves 29/5/2025-Redacción Cba24n

La Corte Suprema ratificó las condenas en la "ruta del dinero K"

El fallo por mayoría requirió el sorteo de dos conjueces debido al voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz. El Tribunal Oral Federal 4 resolverá la situación procesal de Lázaro Báez y de los otros condenados.

martes 5/12/2023-Redacción Cba24n

Archivaron una causa por lavado contra Fernando Cerimedo, consultor de Milei

Hace poco fue condenado por estafa por haber vendido dos veces la misma casa a personas distintas.

miércoles 19/4/2023-Redacción Cba24n

Se aprobó en Diputados un proyecto para combatir el lavado de dinero en Argentina

La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo frente al pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en el país. Además, por unanimidad, se convirtió en ley el diagnóstico humanizado para personas con Síndrome de Down.

viernes 26/11/2021-Redacción Cba24n

Sobreseyeron a Cristina Fernández en las causas Los Sauces y Hotesur

Es por la investigación sobre supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras. Es el tercer sobreseimiento que recibe la Vicepresidenta.

martes 19/10/2021

Investigan al ex titular del puerto de Rosario por lavado de dinero narco

Gustavo Shanahan es un financista y fue detenido con 34 millones de pesos en efectivo. La Justicia Federal sospecha que el dinero proviene del narcotráfico.

jueves 30/9/2021-Redacción Cba24n

Denuncian a Macri, a un hermano y a su madre por "evasión y lavado de dinero"

Lo hará el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Pide que se investiguen presuntas irregularidades en el marco de la ley de blanqueo de capitales votada en 2016.

miércoles 29/7/2020

Allanamientos: investigan supuesta estafa millonaria en la mutual de Altos del Chipión

Un amplio operativo fue dispuesto por la Justicia Federal y alcanza a otra decena de localidades. Participa personal de AFIP y Gendarmería.

miércoles 8/7/2020

Otorgan prisión domiciliaria a Lázaro Báez

Será vigilado con una tobillera electrónica. Lo dispuso el TOF 4 después del fallo de Casación Federal. El empresario está preso desde 2016.

jueves 4/6/2020-Ruben Di Liddo

Ex volante de Talleres Mauricio Serna, a juicio por lavado de dinero

La causa la lleva adelante el Juzgado Federal Número 3 de Morón.

jueves 4/6/2020

La viuda de Pablo Escobar, su hijo y "Chicho" Serna, a juicio por lavado de dinero

Unas nueve personas están imputadas por realizar inversiones inmobiliarias en la Argentina con plata proveniente de la venta de drogas.

lunes 18/5/2020

Ordenan a Interpol la captura de dos imputados por lavado de dinero

El juez Alejo Ramos Padilla avanzó sobre presuntas maniobras vinculadas a cuentas offshore en el exterior.

martes 7/4/2020

Ronaldinho pagó USD 1,6 millones por la prisión domiciliaria

El astro futbolístico y su hermano serán alojados en un hotel después de pasar un mes en una comisaría. Los investigan por presunto lavado de dinero.

miércoles 19/2/2020

La AFIP pidió 8 años de cárcel para Lázaro Báez

El organismo es querellante en la causa por lavado de dinero. También solicitaron condena para Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los cuatro hijos de Báez.

viernes 31/1/2020

Imputan a Sbarra por lavado de dinero, el fiscal pide levantar el secreto fiscal

La investigación apunta a que los 10 mil dólares hallados en la oficina del exfuncionario están vinculados con la compra de un terreno no declarado en Nordelta.

martes 17/12/2019

Excarcelaron a Gustavo Arce: "No he cometido ningún delito"

El dueño de Agustino Cueros estaba preso desde fines de noviembre por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

lunes 16/12/2019

El dueño de Agustino Cueros recuperará la libertad bajo fianza

Gustavo Arce pagará una caución de un millón y medio de pesos. Fue acusado de evasión y lavado de dinero. Mañana sería liberado.

miércoles 27/11/2019-Sofía Carranza

Detuvieron al dueño de Agustino Cueros, acusado de evasión y lavado de dinero

El empresario textil Gustavo Arce, fue detenido en la noche del martes.

miércoles 20/11/2019

Báez negó ser testaferro de Kirchner y apuntó a maniobras de la AFI

El empresario santacruceño declaró en el juicio por presunto lavado de 60 millones de dólares.

miércoles 11/9/2019

Senestrari se apartó de la causa Luz y Fuerza

El juez federal Ricardo Bustos Fierro aceptó el pedido del funcionario judicial. Quedará a cargo Vidal Lascano.