martes 5/12/2023 - Redacción Cba24nArchivaron una causa por lavado contra Fernando Cerimedo, consultor de MileiHace poco fue condenado por estafa por haber vendido dos veces la misma casa a personas distintas.
miércoles 19/4/2023 - Redacción Cba24nSe aprobó en Diputados un proyecto para combatir el lavado de dinero en ArgentinaLa iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo frente al pedido del GAFI, que en septiembre hará una inspección en el país. Además, por unanimidad, se convirtió en ley el diagnóstico humanizado para personas con Síndrome de Down.
viernes 26/11/2021 - Redacción Cba24nSobreseyeron a Cristina Fernández en las causas Los Sauces y HotesurEs por la investigación sobre supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras. Es el tercer sobreseimiento que recibe la Vicepresidenta.
martes 19/10/2021Investigan al ex titular del puerto de Rosario por lavado de dinero narcoGustavo Shanahan es un financista y fue detenido con 34 millones de pesos en efectivo. La Justicia Federal sospecha que el dinero proviene del narcotráfico.
jueves 30/9/2021 - Redacción Cba24nDenuncian a Macri, a un hermano y a su madre por "evasión y lavado de dinero"Lo hará el diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Pide que se investiguen presuntas irregularidades en el marco de la ley de blanqueo de capitales votada en 2016.
miércoles 29/7/2020Allanamientos: investigan supuesta estafa millonaria en la mutual de Altos del ChipiónUn amplio operativo fue dispuesto por la Justicia Federal y alcanza a otra decena de localidades. Participa personal de AFIP y Gendarmería.
miércoles 8/7/2020Otorgan prisión domiciliaria a Lázaro BáezSerá vigilado con una tobillera electrónica. Lo dispuso el TOF 4 después del fallo de Casación Federal. El empresario está preso desde 2016.
jueves 4/6/2020 - Ruben Di LiddoEx volante de Talleres Mauricio Serna, a juicio por lavado de dineroLa causa la lleva adelante el Juzgado Federal Número 3 de Morón.
jueves 4/6/2020La viuda de Pablo Escobar, su hijo y "Chicho" Serna, a juicio por lavado de dineroUnas nueve personas están imputadas por realizar inversiones inmobiliarias en la Argentina con plata proveniente de la venta de drogas.
lunes 18/5/2020Ordenan a Interpol la captura de dos imputados por lavado de dineroEl juez Alejo Ramos Padilla avanzó sobre presuntas maniobras vinculadas a cuentas offshore en el exterior.
martes 7/4/2020Ronaldinho pagó USD 1,6 millones por la prisión domiciliariaEl astro futbolístico y su hermano serán alojados en un hotel después de pasar un mes en una comisaría. Los investigan por presunto lavado de dinero.
miércoles 19/2/2020La AFIP pidió 8 años de cárcel para Lázaro BáezEl organismo es querellante en la causa por lavado de dinero. También solicitaron condena para Leonardo Fariña, Federico Elaskar y los cuatro hijos de Báez.
viernes 31/1/2020Imputan a Sbarra por lavado de dinero, el fiscal pide levantar el secreto fiscalLa investigación apunta a que los 10 mil dólares hallados en la oficina del exfuncionario están vinculados con la compra de un terreno no declarado en Nordelta.
martes 17/12/2019Excarcelaron a Gustavo Arce: "No he cometido ningún delito"El dueño de Agustino Cueros estaba preso desde fines de noviembre por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
lunes 16/12/2019El dueño de Agustino Cueros recuperará la libertad bajo fianzaGustavo Arce pagará una caución de un millón y medio de pesos. Fue acusado de evasión y lavado de dinero. Mañana sería liberado.
miércoles 27/11/2019 - Sofía CarranzaDetuvieron al dueño de Agustino Cueros, acusado de evasión y lavado de dineroEl empresario textil Gustavo Arce, fue detenido en la noche del martes.
miércoles 20/11/2019Báez negó ser testaferro de Kirchner y apuntó a maniobras de la AFIEl empresario santacruceño declaró en el juicio por presunto lavado de 60 millones de dólares.
miércoles 11/9/2019Senestrari se apartó de la causa Luz y FuerzaEl juez federal Ricardo Bustos Fierro aceptó el pedido del funcionario judicial. Quedará a cargo Vidal Lascano.
viernes 21/6/2019Causa Cuadernos: piden elevar a juicio el tramo de lavado en el exteriorEstá relacionada con la maniobras vinculadas al entorno del exsecretario de Néstor Kichner, el fallecido Daniel Muñoz.
miércoles 3/4/2019Dos resoluciones judiciales difieren sobre el regreso de Florencia KirchnerEl TOF 8 permitió que se quede en Cuba hasta el 15 de abril, a diferencia del TOF 5, que indicó que debe volver el 4 de abril.
