Lavado de activos

miércoles 14/5/2025

La Justicia Federal ratificó que Oscar González seguirá con prisión domiciliaria

El dirigente "cordobesista" había apelado la decisión, pero fue desestimada. Consideran que persiste el riesgo procesal en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

jueves 24/10/2024-Redacción Cba24n

Argentina no estará en la “lista gris” de países que no combaten el lavado de dinero

El plenario del GAFI, el organismo internacional que establece los estándares en el combate de los flujos ilegales de divisas y bienes, comunicó en París el resultado de la votación sobre el caso argentino.

lunes 5/6/2023-Redacción Cba24n

Cristina Fernández fue sobreseída en la causa por lavado de activos

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez.

miércoles 24/5/2023

Un empresario fue detenido con más de $80 millones en bolsas de arpillera

Ocurrió este martes cuando el hombre intentaba cruza desde San Juan a Mendoza en su camioneta con las bolsas con el dinero en efectivo y fue detenido en un control caminero.

martes 16/8/2022-Redacción Cba24n

Massa denunció por sobrefacturación de importaciones y por lavado a dos empresas

Son NRG Argentina y MARDG S.A.S. El monto de los ilícitos sería de 12 millones de dólares. Se las acusa de “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa”. El ministro pidió colaboración a EEUU.

miércoles 13/10/2021

Proxenetas fueron condenados por lavado de dinero: deberán indemnizar a las víctimas

Es la primera condena de lavados de activos derivados de la trata de personas. El juicio se realizó en el Tribunal Federal 2 de Córdoba.

jueves 29/4/2021

"El Francés" Viarnes, a indagatoria por posesión de dólares falsos

Por teleconferencia, el Tribunal Federal Nº1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro también buscará la respuestas sobre la causa de lavado de activos.

miércoles 8/7/2020

La Cámara de Casación solicitó excarcelar a Lázaro Báez

Anuló un fallo que había rechazado la excarcelación y la prisión domiciliaria del empresario investigado por presunta corrupción en obra pública.

martes 10/9/2019

Autoridades de Luz y Fuerza se pusieron a disposición de la Justicia Federal

Es en el marco de una investigación por presunto delito de lavado de activos, presentada por un diario bonaerense.

miércoles 28/8/2019

Causa Surrbac: Saillén y Catrambone seguirán detenidos

Se presentaron ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro quien envió la investigación a la Cámara Federal de Córdoba.