Evasión

viernes 8/11/2024-Redacción Cba24n

Terminó la primera etapa del blanqueo con más de U$S 20 mil millones declarados

El segundo plazo comenzará este sábado pero no se podrá entregar dinero en efectivo para adherir y aumentan las alícuotas.

martes 9/4/2024-Redacción Cba24n

Contador cordobés implicado en una presunta evasión millonaria del agro

La investigación del juez federal Andrés Heim implica a un grupo de productores de Pehuajó por fraguar documentación ante la AFIP. Uno de los allanamientos fue en el country donde viven los suegros de Lionel Messi.

lunes 27/11/2023-Redacción Cba24n

Siete gigantes del agro son investigados por sobrefacturación en importaciones de soja

Entre las firmas se encuentra la cordobesa Aceitera General Deheza.

martes 3/10/2023-Redacción Cba24n

Frigorífico fue denunciado de subfacturación por 259 mil dólares

Según la denuncia, Malefu S.A. declaró exportaciones a un valor 38% más bajo del registrado en el país de destino, Alemania.

viernes 18/8/2023-Redacción Cba24n

Aduana suspendió al frigorífico Malefu Agropecuaria por subfacturar exportaciones

La investigación involucra 20 operaciones entre marzo y diciembre de 2022. La multa mínima asciende a U$S 4.259.984.

viernes 4/8/2023-Redacción Cba24n

Una agroexportadora trianguló operaciones y evadió $3.000 millones de pesos

La empresa realizaba sus operaciones a través de una sucursal en Uruguay con el fin de omitir el pago de impuestos.

jueves 13/7/2023-Redacción Cba24n

Una granja de criptomoneda deberá pagar $300 millones por ganancias no declaradas

El consumo inusual de energía despertó el alerta de Afip. La firma no declaraba gran parte de los beneficios obtenidos con la actividad.

martes 9/5/2023-Redacción Cba24n

Secuestran casi 30.000 kilos de soja que iban a ser comercializados ilegalmente

Ocurrió en el cruce de Caminos Públicos a Tinoco, Rangel y Piquillín, donde personal policial de la Departamental Río Primero detectó la carga apócrifa, secuestró el camión que la transportaba y detuvo al conductor.

lunes 27/3/2023-Redacción Cba24n

La Aduana aplicó fuertes multas a la "mafia de la miel"

Operadores del mercado apícola fraguan operaciones que les permiten ganar 100 por ciento en dólares por día.

viernes 17/3/2023-Redacción Cba24n

Detectan maniobras de evasión por $500 millones

El organismo clausuró un importante establecimiento productor de porcinos en la provincia de Córdoba.

viernes 3/3/2023-Redacción Cba24n

Desarticulan maniobras fraudulentas de una aceitera por más de $500 millones

La empresa está radicada en Lobos, donde la AFIP detectó irregularidades en la comercialización de granos por 7.900 toneladas

lunes 27/2/2023

Evasión millonaria en la exportación de carne vacuna

Según AFIP tres empresas han incurrido en la omisión del pago de impuestos por un valor de $13 millones en el contexto de ventas a China.

jueves 23/2/2023-Redacción Cba24n

La AFIP intimó a casi 10.000 contribuyentes que no declararon sus vehículos de alta gama

A través de nuevas tecnologías y del cruce de datos con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), el organismo logró identificar a los presuntos evasores.

lunes 9/1/2023-Redacción Cba24n

Uno de los youtubers más conocidos del mundo fue condenado por evadir impuestos

'El Rubius', quien cuenta con más de 17 millones de seguidores, deberá pagar cerca de 72.629 euros por defraudar a la Agencia Tributaria.

miércoles 14/12/2022-Redacción Cba24n

Imputan y detienen a los seis penitenciarios chaqueños que custodiaban a Carmona

Lo habían trasladado a Córdoba y tenían la responsabilidad de su vigilancia cuando el peligroso delincuente se dio a la fuga.

miércoles 10/8/2022-Redacción Cba24n

Investigan a grandes empresas que no tributaron Ganancias del ejercicio 2021

Se trata de un conjunto de 222 empresas, cuyas declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias del período 2021 fueron presentadas con un monto de cero pesos en el impuesto determinado.

lunes 8/8/2022-Redacción Cba24n

AFIP sanciona y advierte a más de cien empresas con importaciones irregulares

Otras 722 empresas se encuentran “en observación” por haber realizado operaciones” de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, con una pérdida millonaria para el erario público.

martes 14/6/2022-Redacción Cba24n

Sobreseyeron al dueño de Agustino Cueros, acusado por evasión fiscal

Tras salir de Tribunales, Gustavo Arce criticó al fiscal Vidal Lazcano quien había ordenado su detención en 2019.

miércoles 8/6/2022-Redacción Cba24n

Imputaron al dueño de Ersa por evasión y declarará en julio

El fuero federal de Corrientes estimó que existe una deuda impositiva de 26 millones de pesos.

martes 29/3/2022-Redacción Cba24n

Esperan recaudar 20 mil millones de dólares con aporte de quienes fugaron divisas sin declarar

El proyecto fue presentado por senadores del Frente de Todos y lo recaudado será destinado a pagar la deuda con el FMI. El senador Oscar Parrilli sostuvo que "sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.