Blanqueo

miércoles 4/12/2024-Redacción Cba24n

Senador argentino detenido en Paraguay: cruzaba desde Brasil con más de 200 mil dólares

El dinero fue incautado en medio de un control de rutina realizado en la Triple Frontera. El legislador quedó en libertad a la espera de ser convocado a declarar por el fiscal del caso.

viernes 8/11/2024-Redacción Cba24n

Terminó la primera etapa del blanqueo con más de U$S 20 mil millones declarados

El segundo plazo comenzará este sábado pero no se podrá entregar dinero en efectivo para adherir y aumentan las alícuotas.

lunes 10/6/2024

Semana clave en el Congreso para el tratamiento de la Ley Bases

Este miércoles se tratará en el Senado y, en caso de ser aprobada, voverá a Diputados donde tendrán que analizar las reformas que introdujeron en el RIGI, Impuesto a las Ganancias y Blanqueo para decidir si los avalan o insisten con los proyectos originales.

viernes 16/9/2022

Autorizan comprar viviendas e importar insumos con los dólares del blanqueo

El proyecto de Presupuesto ingresado a Diputados habilita en dos artículos esos nuevos destinos para los fondos que se exterioricen en el marco del blanqueo de la construcción.

sábado 13/8/2022-Redacción Cba24n

La secta del horror: explotación sexual, trata, videos pornográficos, millones y 19 detenidos

Tras 50 allanamientos coordinados, la policía federal desbarató una secta que operaba bajo la fachada de un centro de yoga. Allí captaba a personas para someterlas a explotación sexual y laboral.

lunes 7/2/2022-Redacción Cba24n

El segundo banco más importante de Suiza va a juicio por blanqueo de dinero

Credit Suisse se enfrenta a una acusación por trabajar a favor de un narcotraficante búlgaro.

lunes 23/9/2019

"Se gastaron 80 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad"

El abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor habló sobre el derrumbe del FGS bajo la gestión de Macri.