Asociación ilícita

lunes 2/8/2021

Dictan prisión preventiva para la banda de los "sanadores egipcios"

Son once las personas detenidas por presunta asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología.  Un damnificado llegó a pagar al menos 460 mil pesos y unos 7 mil dólares.

viernes 11/12/2020

Varios detenidos en Córdoba por estafas con One Coin

El fiscal Enrique Gavier dispuso la medida, en una causa por asociación ilícita donde los detenidos operaban con One Coin, a través del esquema Ponzi

miércoles 29/7/2020

Allanamientos: investigan supuesta estafa millonaria en la mutual de Altos del Chipión

Un amplio operativo fue dispuesto por la Justicia Federal y alcanza a otra decena de localidades. Participa personal de AFIP y Gendarmería.

jueves 19/9/2019

Procesaron a los dueños de Lapana por asociación ilícita

La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba tomó la decisión por unanimidad contra los empresarios.

miércoles 28/8/2019

Causa Surrbac: Saillén y Catrambone seguirán detenidos

Se presentaron ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro quien envió la investigación a la Cámara Federal de Córdoba.

lunes 19/8/2019

Denuncian a Macri, Peña y Dujovne por la corrida cambiaria

El presidente, el jefe de Gabinete y el exministro de Hacienda, entre otros, son acusados de asociación ilícita, estafa y otros delitos.

jueves 25/7/2019

Juan Grabois denunció penalmente a Mauricio Macri y Christine Lagarde

El dirigente de Patria Grande los acusa por "asociación ilícita y administración fraudulenta".

jueves 11/4/2019

Dictan la prisión preventiva al empresario Alberto Samid

El tribunal que lo juzga en una causa por asociación ilícita y evasión negó la excarcelación. Será trasladado al penal de Marcos Paz.

miércoles 3/4/2019

Buscado: el empresario Alberto Samid dijo que no se entregará a la Justicia

Sostuvo que prefiere ser "un prófugo y no "un detenido político". No concurrió a las audiencias del juicio oral por evasión.

miércoles 3/4/2019

Dos resoluciones judiciales difieren sobre el regreso de Florencia Kirchner

El TOF 8 permitió que se quede en Cuba hasta el 15 de abril, a diferencia del TOF 5, que indicó que debe volver el 4 de abril.